Një rrjet call center-ash që ka mashtruar qytetarë europianë me investime fiktive në Forex dyshohet se ka zhvilluar aktivitet prej mbi 100 milionë eurosh. Shifra i atribuohet nga burimet policore dhe përfshin qarkullimin e pretenduar, jo një fitim neto të dokumentuar. Si organizatorë kryesorë të dyshuar identifikohen Florian Sula dhe Flladi Malaj.
Sipas denoncimit, paratë dyshohet se janë investuar në biznese, prona dhe projekte, me prestanome për të fshehur përfituesit realë. Nga zyrat në Tiranë, gjurmët çojnë te kompani marketingu, agjenci imobiliare, industria minerare dhe turizmi në bregdet.
Më 22 shtator 2023, operacioni “Momentum” goditi një call center me rreth 60 punonjës. U arrestuan dy administratorë dhe u sekuestruan 68 mijë euro. Në qershor 2026, operacioni “End Point” çoi në shtatë arrestime, 27 të proceduar dhe sekuestrimin e 70 kompjuterëve e 49 celularëve.
Bjorn Kareco dhe Marjo Kolli rishfaqen në informacionet për të dyja operacionet, ndërsa Malaj përmendet si kontrolluesi i dyshuar i aktivitetit të tyre. Hetimi financiar i bërë publik nuk ka identifikuar përfituesit e miliona eurove që dyshohet se kanë qarkulluar.
Në tetor 2019, Malaj regjistroi Momentum Group, që ka kontrolluar historikisht Dekript Media Group dhe Akademia Profesioneve M&G. Në INFO TIRANA zotëronte 50% të kapitalit, pjesën tjetër e kishte Taulant Ahmetaj. Ai kishte 80% të ACME Studio, së bashku me Xhorxh Xhanin, dhe në dhjetor 2019 bleu Albreeze nga Albes Lazaj dhe Momentum Optimo për 3 milionë lekë, rreth 30 mijë euro.
Momentum Group, ACME Studio dhe Albreeze kanë të njëjtën referencë historike pasurie në Selitë, në Rrugën Prokop Mima. Selita dhe Komuna e Parisit përmenden në informacionet policore si zona ku kanë funksionuar zyra call center-ash.
Emri i Malajt shfaqet edhe në historikun e pronësisë së MEB 2018 Skorje, kompani e lidhur me ish-Uzinën e Shkrirjes së Bakrit në Kukës, ku figurojnë edhe Bastri Malaj, Erion Berberi dhe Megan Malaj. Të ardhurat e saj u rritën nga 167 mijë lekë në 2021 në 35,3 milionë lekë, rreth 350 mijë euro, në 2023. Në prill 2026, dy muaj para “End Point”, Malaj regjistroi FLLAD COLLECTION në Radhimë, me kapital 6,5 milionë lekë dhe objekt hotele, vila, restorante e shërbime turistike.
Sula përshkruhet si një nga drejtuesit kryesorë të skemës, dhe dyshimet shtrihen te investimi i parave në pasuri të paluajtshme e projekte turistike. Në mars 2026 ai u mor peng në Tiranë dhe u çua në Xhafzotaj, ku rrëmbyesit kërkuan fillimisht dy milionë euro. Për ngjarjen u arrestuan Hysen, Kevin dhe Jurgen Neza. Informacionet për pasuritë e tij përfshijnë toka dhe projekte turistike nga Borshi në Himarë.
Në prill 2025 u themelua ARKA HOME, kompani imobiliare ku Xhuljano Malaj ka 35% të kapitalit dhe Katerina Berberi 30%. Në denoncim përmendet edhe Fisnik Begollari, broker në CENTURY 21 Partners, të cilit i atribuohet një vilë pranë liqenit të Farkës, mbi një mijë metra katrorë, me vlerë të pretenduar mbi 1,5 milionë euro. Sipas informacionit policor, ai dyshohet se ka pasur marrëdhënie me aktivitetin e Sulës dhe Malajt.
A. Koxhaxhiku përmendet për lidhje me Rolex Bar te 21 Dhjetori, makina me qira, lavazhe dhe pasuri të paluajtshme, ndërsa R. Prifti nga Elbasani paraqitet si bashkëpunëtor. Informacioni flet edhe për një konflikt të dyshuar për pagesa në kriptovaluta, të lidhur me një plagosje në 2026. B. Kuca dhe D. Daliu dyshohen për menaxhimin e zyrave dhe administrimin e aktivitetit, ndërsa në listën e bizneseve figuron edhe BelleVue Dental Care.
Pyetjet që mbeten pa përgjigje janë kush i ka arkëtuar paratë, ku kanë përfunduar dhe në emër të kujt janë investuar.
